المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
منذ 4 سنوات   نشر في  ٢٠٢١/٠٤/٠٢ م
غسيل او تبييض الأموال:عملية غير قانونية تهدف إلى جعل الأموال المُنتَجة من النشاط الإجرامي مثل تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب تبدو مُنتَجة من مصادر شرعية.وهو ضرورة للمنظمات التي تريد استخدام الأموال غير القانونية على نحو فعال،فالتعامل بكميات كبيرة من الأموال غير القانونية أمر خطير وغير فعّال.يحتاج المجرمون إلى طريقة لإيداع أموالهم في مؤسسات مالية قانونية،ولا يستطيعون فعل ذلك إلا إذا كانت هذه الأموال تبدو ذات مصدر قانوني،تُلزَم البنوك الإبلاغ عن التعاملات المالية الكبيرة وغيرها من الانشطة المشبوهة.
المعجبون بهذا


شروط النشر
• نلفت عناية المشاركين الأعزاء الى :
- تُحظرُ المنشورات المسيئة للأديان والرموز المقدسة .
- تُحظرُ المنشورات المتضمنة لألفاظٍ خادشةٍ للآداب والذوق العام .
- تُحظرُ المنشورات المُحرّضة على العنف وإذكاء النعرات .
- قبل إرسالكَ المنشور ، تذكّر قوله تعالى : (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)


اخر التعليقات
ما يسهم في إتاحة المجال لإجراء العمليات
ياسين فؤاد الشريفي
2025/07/01م    منذ 1 اسبوع

وتصدرت سويسرا مرة أخرى تصنيف الدول الأكثر
منتظر الموسوي
2025/06/20م    منذ 3 اسابيع

وتؤكد النتائج ضرورة مراجعة بروتوكولات علاج
محمد الموسوي
2025/06/09م    منذ 1 شهر

يتضمن التدبير العلاجي إعطاء مضادات
محمد الموسوي
2025/05/31م    منذ 1 شهر

أما الاختبار غير المباشر، فيهدف إلى الكشف
محمد الموسوي
2025/05/29م    منذ 1 شهر

اخر المسجلين في الصفحة


أخترنا لكم



عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد
المزيد