غسيل او تبييض الأموال:عملية غير قانونية تهدف إلى جعل الأموال المُنتَجة من النشاط الإجرامي مثل تجارة المخدرات وتمويل الإرهاب تبدو مُنتَجة من مصادر شرعية.وهو ضرورة للمنظمات التي تريد استخدام الأموال غير القانونية على نحو فعال،فالتعامل بكميات كبيرة من الأموال غير القانونية أمر خطير وغير فعّال.يحتاج المجرمون إلى طريقة لإيداع أموالهم في مؤسسات مالية قانونية،ولا يستطيعون فعل ذلك إلا إذا كانت هذه الأموال تبدو ذات مصدر قانوني،تُلزَم البنوك الإبلاغ عن التعاملات المالية الكبيرة وغيرها من الانشطة المشبوهة.